皇冠信用盘登123出租_沙河实业股份有限公司2022年度报告摘要

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证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-05

2022

年度报告摘要

沙河实业股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文皇冠信用盘登123出租。

除下列董事外皇冠信用盘登123出租，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以242046224为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本皇冠信用盘登123出租。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务情况

是一家由深业沙河（集团）有限公司控股的国内A股市场的上市公司，总股本为242,046,224股，主要从事房地产开发与经营、现代服务型产业用房运营与管理皇冠信用盘登123出租。

2022年，公司主要经营模式（包括采购模式、生产模式和销售模式等）并未发生重大变化，仍然以获取土地、建设开发和产品营销的模式经营房地产业皇冠信用盘登123出租。

（二）市场地位及竞争优势

自从1993年涉足房地产开发以来，公司先后成功开发出荔园新村、宝瑞轩、鹿鸣园、世纪村、沙河世纪假日广场、长沙深业·堤亚纳湾、新乡世纪村、新乡世纪新城等10多个住宅、商务项目皇冠信用盘登123出租。其中，公司在世纪村项目的开发中，首创“国际文明居住标准”理念，通过国家建设部A级住宅认定，获得“全国人居优秀推荐楼盘”等多种荣誉。公司还把世纪村品牌成功移植河南新乡，并获得一系列荣誉。同时，公司代建项目“深业世纪工业中心”荣获深圳市投资推广国际化重点园区。

公司已在长沙市深耕十多年，已成功打造多业态产品，沙河城项目得到社会广泛好评，沙河城的品质和公司品牌已深入人心皇冠信用盘登123出租。同时，公司在新乡市开发的世纪村、世纪新城等项目已成为当地高端品质居住区的代名词。

（三）面临的主要风险及应对措施

1.风险和问题

受房地产市场持续调整、房企资金承压影响，政府推地及房企拿地意愿均不足皇冠信用盘登123出租。全国300城住宅用地供求两端均缩量明显。据初步统计，2022年全国300城住宅用地推出、成交面积分别同比下降35.9%、31.5%，绝对规模均处近十年同期最低水平。在全国土拍市场整体表现低迷下，政府推地倾向以主城区优质地块为主，以提高房企参拍积极性，住宅用地成交楼面价结构性小幅上涨，同时地方政府持续优化土拍规则、降低配建及自持面积，但土拍情绪仍低位徘徊，溢价率仅3.0%。

与此同时，因为人口是影响长期经济增长的关键变量，计划生育政策曾有效地缓解了我国环境、资源承载过重的问题，但也导致了人口老龄化，生育率较低带来的人口增速放缓皇冠信用盘登123出租。未来人口增速持续放缓对于地产企业的产品营销造成较大的挑战。

2.应对措施

1）市场下行之下皇冠信用盘登123出租，迎难而上，销售逆势飘红

2022年，长沙公司连登榜长沙市热销排行榜单，沙河城项目打破历史标签，重塑网红热销盘形象，在市场和同行圈树立了良好的口碑皇冠信用盘登123出租。

2）精准施策皇冠信用盘登123出租，有序推进，顺利实现项目节点目标

2022年，长沙深业中心项目4月6日完成主体封顶，提前43天完成年度目标皇冠信用盘登123出租。长沙沙河城四期Ⅲ区A地块克服强降雨带来的影响，于10月19日完成竣工备案，提前两个月实现年度目标；11月18日已正式入伙，较合同约定交房时间提前约300天。长沙沙河城四期Ⅲ区B地块6月22日完成主体封顶，目前门窗安装、外墙涂料进行中，整体进度对比计划提前约一个月。

（四）公司经营情况

公司是一家典型的以住宅开发为主的房地产开发企业，项目主要集中在二、三线城市的湖南省长沙市和河南省新乡市；在深圳市本部所在地，公司除已获得深业鹤塘岭花园回迁房屋外，已无其他土地储备皇冠信用盘登123出租。

2022年，公司实现营业收入76,360.18万元，归属于上市公司股东的净利润24,867.87万元皇冠信用盘登123出租。公司本部实现营业收入781.20万元，净利润15,709.96万元；长沙公司实现营业收入74,103.17万元，净利润12,730.28万元；新乡公司实现营业收入1,313.89万元，净利润-210.92万元。

1.新增土地储备项目

报告期内，公司无新增土地储备皇冠信用盘登123出租。公司将以长沙和郑州两个深耕城市为中心，择机获取土地储备。

2.累计土地储备情况

3.主要项目开发情况

备注：1.开工时间：主体开工时间皇冠信用盘登123出租。

4.主要项目销售情况

5.主要项目出租情况

土地一级开发情况

□适用 √不适用

6.融资途径

发展战略和未来一年经营计划

1.公司发展战略

2023年，公司经营工作思路是：以创新发展统揽全局，抓重点、带全面，切实推动公司各项重点工作提速、提质、提效皇冠信用盘登123出租。

2.公司经营计划

1）精准营销皇冠信用盘登123出租，确保达成销售目标

长沙公司销售产品主要以沙河城四期Ⅲ区B地块高层、沙河城四期商业以及深业中心项目公寓产品为主皇冠信用盘登123出租。新乡公司拓宽渠道，扩大宣传面，主抓商铺销售，实现项目清盘。

2）强化统筹皇冠信用盘登123出租，确保在建项目有力有序推进

长沙沙河城四期Ⅲ区B地块2023年12月底前，竣工备案；长沙深业中心项目2023年12月底前，竣工备案皇冠信用盘登123出租。

3)继续实施深耕城市战略皇冠信用盘登123出租，做好新项目拓展

随着公司在郑州荥阳取得新地块和在河南新乡在建项目均已完工，为了拓展土地资源，公司将把深耕河南的重心转移至郑州，同时公司将坚持深耕城市战略，形成以深圳为依托，积极寻求对外扩张，确定了以深圳、湖南长沙、河南郑州三个在全国一、二线城市布局的战略支点皇冠信用盘登123出租。公司将继续以此三个城市为中心，寻求新项目拓展的机会。

4）2023年资金计划

公司2023年度计划投资32,802万元，其中长沙公司计划投资25,690万元皇冠信用盘登123出租。

5）2023年续建或新建项目情况

6）2023年计划销售情况

（1）深圳本部

（2）长沙公司

（3）新乡公司

向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保

√适用 □不适用

报告期内，公司共向商品房承购人因银行抵押贷款提供53,392.08万元担保，其中：长沙公司32,660.48万元，新乡公司20,731.60万元皇冠信用盘登123出租。

董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）

□适用 √不适用

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况皇冠信用盘登123出租。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

详见公司2022年年度报告全文“第六节 重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项皇冠信用盘登123出租。

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-03

沙河实业股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏皇冠信用盘登123出租。

一、董事会会议召开情况

沙河实业股份有限公司（以下简称 “公司”）第十届董事会第十七次会议通知于2023年3月17日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2023年3月29日上午9：00在深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼公司会议室召开皇冠信用盘登123出租。应参加表决董事9人，实际出席董事7人，委托出席董事2人。董事史晓梅女士因工作原因委托董事胡月明先生表决，独立董事王苏生先生因工作原因委托独立董事陈治民先生表决。会议由公司董事长陈勇先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定皇冠信用盘登123出租。

二、董事会会议审议情况

1.以9票同意、0票反对、0票弃权皇冠信用盘登123出租，审议并通过了《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-06），以及在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-05）皇冠信用盘登123出租。

2.以9票同意、0票反对、0票弃权皇冠信用盘登123出租，审议并通过了《关于公司2022年度利润分配及分红派息的预案》

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司合并报表归属于上市公司净利润为248,678,665.41元，母公司净利润为157,099,569.43元皇冠信用盘登123出租。母公司2022年净利润加上年初未分配利润297,544,965.76元，减去提取法定盈余公积15,709,956.94元，减去2022年已实施的2021年度分配现金股利10,085,259.35元、股票股利40,341,037.00元，2022年末母公司可供分配利润为388,508,281.90元。

根据有关法规及《公司章程》的规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司拟以2022年12月31日总股本242,046,224股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金1.20元（含税），共拟派发现金股利29,045,546.88元，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润留存以后年度分配皇冠信用盘登123出租。

公司第十届董事会独立董事陈治民先生、王苏生先生、赵晋琳女士对该议案发表了同意的独立意见皇冠信用盘登123出租。

本事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-09）皇冠信用盘登123出租。

3.以9票同意、0票反对、0票弃权皇冠信用盘登123出租，审议并通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-06）之“管理层讨论与分析”及“公司治理”皇冠信用盘登123出租。

4.以9票同意、0票反对、0票弃权皇冠信用盘登123出租，审议并通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-06）“管理层讨论与分析”皇冠信用盘登123出租。

5.以9票同意、0票反对、0票弃权皇冠信用盘登123出租，审议并通过了《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022年度独立董事述职报告》皇冠信用盘登123出租。

6.以9票同意、0票反对、0票弃权皇冠信用盘登123出租，审议并通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022年度内部控制评价报告》皇冠信用盘登123出租。

公司第十届董事会独立董事陈治民先生、王苏生先生、赵晋琳女士对该议案发表了同意的独立意见皇冠信用盘登123出租。

7.以9票同意、0票反对、0票弃权皇冠信用盘登123出租，审议并通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-06）之“管理层讨论与分析”皇冠信用盘登123出租。

8.以9票同意、0票反对、0票弃权皇冠信用盘登123出租，审议并通过了《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-06）之“管理层讨论与分析”皇冠信用盘登123出租。

9.以9票同意、0票反对、0票弃权皇冠信用盘登123出租，审议并通过了《关于公司2023-2024年度拟向控股子公司提供担保额度的议案》

公司2023-2024年度拟为控股子公司合计提供额度不超过人民币 9亿元的借款担保皇冠信用盘登123出租。此议案审议通过后一年有效。

截至 2022年12月31日，公司无对外担保事项皇冠信用盘登123出租。2022年度公司无逾期的担保及涉及诉讼的担保。

公司第十届董事会独立董事陈治民先生、王苏生先生、赵晋琳女士对该议案发表了同意的独立意见皇冠信用盘登123出租。

本事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的《2023-2024年度拟向控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-07）皇冠信用盘登123出租。

10.以9票同意、0票反对、0票弃权皇冠信用盘登123出租，审议并通过了《关于公司2023-2024年度拟为控股子公司及孙公司提供融资资助的议案》

为支持控股子公司及孙公司的发展，保证其资金需要，同时为履行股东职责，沙河实业股份有限公司2023-2024年度拟为控股子公司及孙公司（包括但不限于长沙深业置业有限公司、长沙深业福湘置业有限公司、新乡市深业地产有限公司、河南深业地产有限公司以及因公司2023-2024年度业务拓展需要拟成立的控股子公司及孙公司）提供融资资助累计额度不超过人民币9亿元（含已提供的人民币2.02亿元）皇冠信用盘登123出租。

截至2022年12月31日，公司实际为控股子公司及孙公司提供融资资助总额累计为人民币2.02亿元，占本期经审计净资产的比例为17.3%皇冠信用盘登123出租。

公司第十届董事会独立董事陈治民先生、王苏生先生、赵晋琳女士对该议案发表了同意的独立意见皇冠信用盘登123出租。

本事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的《2023-2024年度拟为控股子公司及孙公司提供融资资助的公告》（公告编号：2023-08）皇冠信用盘登123出租。

11.以9票同意、0票反对、0票弃权皇冠信用盘登123出租，审议并通过了《关于公司2022年社会责任报告的议案》

本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022年社会责任报告》皇冠信用盘登123出租。

12.以9票同意、0票反对、0票弃权皇冠信用盘登123出租，审议并通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和相关会计政策的要求，公司及子公司对截至2022年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备皇冠信用盘登123出租。公司2022年度计提信用减值及资产减值准备合计1,587.68万元，其中应收账款及其他应收款信用减值准备4.66万元，存货跌价准备1,583.02万元。

董事会认为，本次计提信用减值及资产减值准备遵循《企业会计准则》和相关会计政策相关规定，基于谨慎性原则，对应收账款及其他应收款和存货计提信用减值及资产减值准备，公允地反映公司报告期末的资产和财务状况，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息皇冠信用盘登123出租。

公司第十届董事会独立董事陈治民先生、王苏生先生、赵晋琳女士对该议案发表了同意的独立意见皇冠信用盘登123出租。

本事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-10）皇冠信用盘登123出租。

13.以9票同意、0票反对、0票弃权皇冠信用盘登123出租，审议并通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》

本事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-11）皇冠信用盘登123出租。

上述议案1至议案3、议案7至议案10、议案12，共计8项议案需提交股东大会审议通过；议案5作为2022年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议皇冠信用盘登123出租。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件皇冠信用盘登123出租。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会

2023年3月29日

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-11

沙河实业股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏皇冠信用盘登123出租。

根据沙河实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第十七次会议决议皇冠信用盘登123出租，公司决定召开2022年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：2022年度股东大会

2.会议召集人：公司董事会皇冠信用盘登123出租。经公司董事会2023年3月29日召开的第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定皇冠信用盘登123出租。

4.会议召开日期及时间：

（1）现场会议召开时间：2023年4月20日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月20日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月20日9:15至15:00期间的任意时间皇冠信用盘登123出租。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开皇冠信用盘登123出租。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2023年4月13日（星期四）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止2023年4月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东皇冠信用盘登123出租。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员皇冠信用盘登123出租。

8.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼会议室

二、 会议审议事项

1.审议事项

本次股东大会提案编码示例表

2.提议审议和披露情况

上述提案1.00至提案3.00，议案5.00至议案9.00已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，提案4.00已经公司第十届监事会第十二次会议审议通过，内容详见公司于2023年3月31日在《证券时报》及中国证监会指定网站（巨潮资讯网出租。

3.提案7和提案8为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过皇冠信用盘登123出租。

4.本次股东大会将听取公司《2022年度独立董事述职报告》皇冠信用盘登123出租。内容详见公司于2023年3月31日在中国证监会指定网站（巨潮资讯网年度独立董事述职报告》。

5.本次股东大会审议的所有议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露皇冠信用盘登123出租。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记事项

1.登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的皇冠信用盘登123出租，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书进行登记；

（2）自然人股东亲自出席会议的皇冠信用盘登123出租，持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证进行登记；

（3）异地股东可通过传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件）皇冠信用盘登123出租。

2.登记时间：2023年4月19日8:30-12:00，14:00-17:30皇冠信用盘登123出租。

3.登记地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼沙河实业股份有限公司董事会办公室 ，邮政编码：518053皇冠信用盘登123出租。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（出租。

五、其皇冠信用盘登123出租他事项

1.联系方式

（1）公司地址：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼

（2）邮政编码：518053

（3）联系电话：0755－86091298

（4）传 真：0755－86090688

（5）邮 箱：[email protected]

（6）联 系 人：王凡

2.会议费用：与会股东或代理人所有费用自理

3.授权委托书见附件二

六、备查文件

1.公司第十届董事会第十七次会议决议；

2.公司第十届监事会第十二次会议决议；

3.深交所要求的其他文件皇冠信用盘登123出租。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会

2023年3月31日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360014

2.投票简称：沙河投票

3.填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案皆为非累积投票提案，直接填报表决意见：同意、反对、弃权皇冠信用盘登123出租。

4.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见皇冠信用盘登123出租。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准皇冠信用盘登123出租。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年4月20日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00皇冠信用盘登123出租。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票皇冠信用盘登123出租。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月20日上午9:15，结束时间为2023年4月20日下午3:00皇冠信用盘登123出租。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”皇冠信用盘登123出租。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录出租。

附件二：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席沙河实业股份有限公司2022年度股东大会，并代为行使表决权皇冠信用盘登123出租。

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

备注：1.委托人对“同意”，“反对”，“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效皇冠信用盘登123出租。

2.如果委托人未对上述议案作出具体表决指示皇冠信用盘登123出租，受托人可否按自己决定表决：□ 可以 □ 不可以

3.本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束皇冠信用盘登123出租。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-04

沙河实业股份有限公司

第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏皇冠信用盘登123出租。

一、监事会会议召开情况

沙河实业股份有限公司（以下简称 “公司”）第十届监事会第十二次会议通知于2023年3月17日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2023年3月29日上午11：00在深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼公司会议室召开皇冠信用盘登123出租。应参加表决监事3人，实际出席监事2人，委托出席监事1人。监事徐美芬女士因工作原因委托监事陈瑜女士表决。会议由公司监事会主席李江明先生主持。

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定皇冠信用盘登123出租。

二、监事会会议审议情况

1.以3票同意、0票反对、0票弃权皇冠信用盘登123出租，审议并通过了《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议沙河实业股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏皇冠信用盘登123出租。

本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-06），以及在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-05）皇冠信用盘登123出租。

2.以3票同意、0票反对、0票弃权皇冠信用盘登123出租，审议并通过了《关于公司2022年度利润分配及分红派息的预案》

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司合并报表归属于上市公司净利润为248,678,665.41元，母公司净利润为157,099,569.43元皇冠信用盘登123出租。母公司2022年净利润加上年初未分配利润297,544,965.76元，减去提取法定盈余公积15,709,956.94元，减去2022年已实施的2021年度分配现金股利10,085,259.35元、股票股利40,341,037.00元，2022年末母公司可供分配利润为388,508,281.90元。

根据有关法规及《公司章程》的规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司拟以2022年12月31日总股本242,046,224股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金1.20元（含税），共拟派发现金股利29,045,546.88元，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润留存以后年度分配皇冠信用盘登123出租。

本事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-09）皇冠信用盘登123出租。

3.以3票同意、0票反对、0票弃权皇冠信用盘登123出租，审议并通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-06）之“监事会工作报告”皇冠信用盘登123出租。

4.以3票同意、0票反对、0票弃权皇冠信用盘登123出租，审议并通过了《公司2022年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为，公司2022年度内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求；公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况皇冠信用盘登123出租。监事会对《公司2022年度内部控制评价报告》无异议。

本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022年度内部控制评价报告》皇冠信用盘登123出租。

5.以3票同意、0票反对、0票弃权皇冠信用盘登123出租，审议并通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-06）之“管理层讨论与分析”皇冠信用盘登123出租。

6.以3票同意、0票反对、0票弃权皇冠信用盘登123出租，审议并通过了《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-06）之“管理层讨论与分析”皇冠信用盘登123出租。

7.以3票同意、0票反对、0票弃权皇冠信用盘登123出租，审议并通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，依据充分、审核程序合法，能更公允地反映公司财务状况及经营成果，同意公司本次计提减值准备皇冠信用盘登123出租。

本事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-10）皇冠信用盘登123出租。

上述议案1至议案3、议案5至议案7，共计6项议案需提交股东大会审议皇冠信用盘登123出租。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件皇冠信用盘登123出租。

特此公告

沙河实业股份有限公司监事会

2023年3月29日

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-08

沙河实业股份有限公司

2023-2024年度拟为控股子公司

及孙公司提供融资资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏皇冠信用盘登123出租。

重要内容提示：

1.沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司控股子公司及孙公司（包括但不限于长沙深业置业有限公司、长沙深业福湘置业有限公司、新乡市深业地产有限公司、河南深业地产有限公司以及因公司2023-2024年度业务拓展需要拟成立的控股子公司及孙公司）提供融资资助累计不超过人民币9亿元（含已提供的人民币2.02亿元），借款利率上浮不超过中国人民银行同期贷款基准利率的15%，融资资助额度的期限自公司2022年度股东大会审批通过之日起一年有效，按季度收取利息皇冠信用盘登123出租。

2.履行的审议程序：经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，公司独立董事对本次融资资助事项发表了同意的独立意见皇冠信用盘登123出租。

3.特别风险提示：本次融资资助对象为公司合并报表范围内的子公司及孙公司，公司对其具有实质的控制和影响，整体风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形皇冠信用盘登123出租。

一、 融资资助事项概述

1.融资资助原因及影响

为支持控股子公司及孙公司的发展，保证其资金需求，同时为履行股东职责，公司于2023年3月29日召开第十届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于公司2023-2024年度拟为控股子公司及孙公司提供融资资助的议案》皇冠信用盘登123出租。公司同意2023-2024年度拟为控股子公司及孙公司（包括但不限于长沙深业置业有限公司、长沙深业福湘置业有限公司、新乡市深业地产有限公司、河南深业地产有限公司以及因公司2023-2024年度业务拓展需要拟成立的控股子公司及孙公司）提供融资资助累计额度不超过人民币9亿元（含已提供的人民币2.02亿元）。

本次融资资助不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得提供融资资助的情形皇冠信用盘登123出租。

2.融资资助基本情况

1）融资资助对象：公司控股子公司及孙公司（包括但不限于长沙深业置业有限公司、长沙深业福湘置业有限公司、新乡市深业地产有限公司、河南深业地产有限公司以及因公司2023-2024年度业务拓展需要拟成立的控股子公司及孙公司）皇冠信用盘登123出租。

2）融资资助额度：累计不超过人民币9亿元（含已提供的人民币2.02亿元）皇冠信用盘登123出租。

3）资金使用期限：根据相关协议执行皇冠信用盘登123出租。

4）资金使用年利率：借款利率上浮不超过中国人民银行同期贷款基准利率的15%皇冠信用盘登123出租。

5）利息支付：按季度收取利息皇冠信用盘登123出租。

6）融资资助额度的期限：自公司2022年度股东大会审批通过之日起一年有效皇冠信用盘登123出租。

7）融资资助协议：本公司股东大会批准后将同控股子公司及孙公司签署协议皇冠信用盘登123出租。协议中约定的借款金额、借款利率等内容不超过股东大会审批范围。

8）控股子公司新乡市深业地产有限公司的参股股东出具承诺函，承诺按照持有该控股子公司的股权比例对该笔借款承担相应的连带保证责任皇冠信用盘登123出租。

9）除特别注明外，本公告金额单位为人民币元皇冠信用盘登123出租。

3.审议情况

本次融资资助事项已经公司第十届董事会第十七次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司2023-2024年度拟为控股子公司及孙公司提供融资资助的议案》，公司独立董事对本次融资资助事项发表了同意的独立意见皇冠信用盘登123出租。该事项尚需公司2022年度股东大会审议通过。

本次融资资助事项不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无需经过有关部门批准皇冠信用盘登123出租。

二、 被资助对象的基本情况

（一）长沙深业置业有限公司为公司全资子公司，成立于2004年4月6日，注册地为湖南长沙，法定代表人为陈涛，注册资本为人民币8,000万元，主营业务为房地产开发、水利工程投资皇冠信用盘登123出租。该公司2022年末资产总额为209,180万元，负债总额168,273万元，净资产为40,907万元。2022年实现营业收入74,103万元，实现利润总额17,335万元，净利润为12,730万元。该公司尚未经外部信用评级机构评级，但偿债能力和信用状况良好，且不存在抵押、担保、诉讼等事项。

公司在2022年度未对该公司提供融资资助，不存在融资资助到期后未能及时清偿的情形皇冠信用盘登123出租。

经查询，该公司不是失信被执行人皇冠信用盘登123出租。产权及控制关系图如下：

（二）长沙深业福湘置业有限公司为公司孙公司，是公司全资子公司长沙深业置业有限公司的全资子公司，成立于2018年9月12日，注册地点：湖南省长沙市开福区清水塘街道清水塘路6号，法定代表人为陈涛，注册资本为人民币5,000万元，主营业务为房地产开发经营、物业管理皇冠信用盘登123出租。该公司2022年末资产总额为81,456万元，负债总额为79,647万元，净资产为1,809万元。2022年实现利润总额为-1,155万元，净利润为-866万元。该公司尚未经外部信用评级机构评级，但偿债能力和信用状况良好，且不存在抵押、担保、诉讼等事项。

公司在2022年度对该公司提供人民币3,194万元的融资资助进行了展期，不存在融资资助到期后未能及时清偿的情形皇冠信用盘登123出租。

经查询，该公司不是失信被执行人皇冠信用盘登123出租。产权及控制关系图如下：

（三）新乡市深业地产有限公司为公司控股子公司，控股比例为70%，成立于2005年12月26日，注册地点：新乡市卫滨区文岩路世纪新城小区296号，法定代表人为李轩，注册资本为人民币8,000万元，主营业务为房地产开发皇冠信用盘登123出租。该公司2022年末资产总额为25,748万元，负债总额8,984万元，净资产为16,764万元。2022年实现营业收入1，314万元，实现利润总额-280万元，净利润为-211万元。该公司尚未经外部信用评级机构评级，但偿债能力和信用状况良好，且不存在抵押、担保、诉讼等事项。

该公司的参股股东新乡投资集团有限公司出具承诺函，承诺按照持有该控股子公司的股权比例对借款承担相应的连带保证责任皇冠信用盘登123出租。

公司在2022年度未对该公司提供融资资助，不存在融资资助到期后未能及时清偿的情形皇冠信用盘登123出租。

经查询，该公司不是失信被执行人皇冠信用盘登123出租。产权及控制关系图如下：

（四）河南深业地产有限公司为公司全资子公司，成立于2019年12月18日，注册地为河南郑州，法定代表人为李轩，注册资本为人民币1,000万元，主营业务为房地产开发与经营、房地产租赁与经营、物业管理皇冠信用盘登123出租。该公司2022年末资产总额为19,760万元，负债总额19,246万元，净资产为514万元。2022年实现利润总额-28万元，净利润为-21万元。该公司尚未经外部信用评级机构评级，但偿债能力和信用状况良好，且不存在抵押、担保、诉讼等事项。

公司在2022年度对该公司提供人民币17,042万元的融资资助进行了展期，不存在融资资助到期后未能及时清偿的情形皇冠信用盘登123出租。

经查询，该公司不是失信被执行人皇冠信用盘登123出租。产权及控制关系图如下：

三、融资资助风险分析及风控措施

本次公司向控股子公司及孙公司提供融资资助是在不影响公司自身正常经营的情况下进行的，公司已建立了良好的风险控制体系，能够对控股子公司及孙公司实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全皇冠信用盘登123出租。

四、董事会意见

公司对控股子公司及孙公司融资资助，是为了满足其实际业务发展需要，有利于支持其主营业务发展，降低财务融资成本，不会影响公司自身的正常经营，符合公司及全体股东的利益；本次提供融资资助的对象为公司的控股子公司及孙公司，其生产经营和管理水平较高，公司资信状况较好，拥有较强的债务偿还能力和可持续经营能力皇冠信用盘登123出租。公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制。因此，公司董事会认为上述融资资助的风险可控。

公司控股子公司新乡市深业地产有限公司的参股股东新乡投资集团有限公司出具承诺函，承诺按照持有该控股子公司的股权比例对借款承担相应的连带保证责任皇冠信用盘登123出租。

五、独立董事意见

公司独立董事事前对上述融资资助事项进行了审查皇冠信用盘登123出租，发表了事前认可意见，同意提交公司董事会审议，并发表了独立意见如下：

本次拟为控股子公司及孙公司提供融资资助事项，已按照相关规定与要求履行了决策程序，符合法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定，控股子公司及孙公司的资产负债率水平比较合理，盈利能力较好，本次融资资助的安全性较高，不存在利用交易进行利益转移或损害公司及全体股东利益的情形皇冠信用盘登123出租。本次交易价格由双方协商确定，价格公平合理。

六、累计提供融资资助金额及逾期金额

本次提供融资资助审批通过后，公司经股东大会批准的提供融资资助额度为人民币9亿元（含已提供的人民币2.02亿元），均为对控股子公司融资资助，占最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为77.1%皇冠信用盘登123出租。

截至2022年12月31日，公司实际为控股子公司及孙公司提供融资资助总额累计为人民币2.02亿元，占最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为17.3%；公司及其控股子公司无对合并报表外企业提供融资资助皇冠信用盘登123出租。

公司已提供的融资资助不存在逾期未收回的情形皇冠信用盘登123出租。

七、备查文件

1.公司第十届董事会第十七次会议决议；

2.独立董事对第十届董事会第十七次会议相关审议事项的独立意见皇冠信用盘登123出租。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会

2023年3月29日

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-07

沙河实业股份有限公司

2023-2024年度拟向控股子公司

提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏皇冠信用盘登123出租。

特别提示：被担保方沙河实业股份有限公司（以下简称 “公司”）全资子公司长沙深业置业有限公司最近一期资产负债率为80.44%且担保额度占公司最近一期经审计净资产51.43%；被担保方公司全资子公司河南深业地产有限公司最近一期资产负债率为97.40%皇冠信用盘登123出租。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一） 担保基本情况

公司2023-2024年度拟为控股子公司合计提供额度不超过人民币9亿元的借款担保皇冠信用盘登123出租。额度有效期自公司2022年度股东大会通过之日起一年有效。

（二） 董事会审议情况

公司第十届董事会第十七次会议于2023年3月29日在深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼公司会议室召开，出席会议的董事表决一致，审议并通过了《关于公司2023-2024年度拟向控股子公司提供担保额度的议案》皇冠信用盘登123出租。

（三） 该事项需提交公司股东大会审议皇冠信用盘登123出租。

（四） 该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准皇冠信用盘登123出租。

（五）除特别注明外，本公告金额单位为人民币元皇冠信用盘登123出租。

二、上市公司及控股子公司担保额度预计情况

三、被担保人基本情况

（一）被担保人长沙深业置业有限公司为公司全资子公司，成立于2004年4月6日，注册地为湖南长沙，法定代表人为陈涛，注册资本为人民币8,000万元，主营业务为房地产开发、水利工程投资皇冠信用盘登123出租。该公司2022年末资产总额为209,180万元，负债总额168,273万元，净资产为40,907万元。2022年实现营业收入74,103万元，实现利润总额17,335万元，净利润为12,730万元。该公司尚未经外部信用评级机构评级，但偿债能力和信用状况良好，且不存在抵押、担保、诉讼等事项。

经查询，该公司不是失信被执行人皇冠信用盘登123出租。产权及控制关系图如下：

2023-2024年度公司拟为该公司合计人民币6亿元额度的融资提供信用担保皇冠信用盘登123出租。

（二）被担保人河南深业地产有限公司为公司全资子公司，成立于2019年12月18日，注册地为河南郑州，法定代表人为李轩，注册资本为人民币1,000万元，主营业务为房地产开发与经营、房地产租赁与经营、物业管理皇冠信用盘登123出租。该公司2022年末资产总额为19,760万元，负债总额19,246万元，净资产为514万元。2022年实现利润总额-28万元，净利润为-21万元。该公司尚未经外部信用评级机构评级，但偿债能力和信用状况良好，且不存在抵押、担保、诉讼等事项。

经查询，该公司不是失信被执行人皇冠信用盘登123出租。产权及控制关系图如下：

2023-2024年度公司拟为该公司合计人民币3亿元额度的融资提供信用担保皇冠信用盘登123出租。

四、担保协议的主要内容

公司2023-2024年度拟向控股子公司提供担保额度事项涉及的相关担保协议尚未签署皇冠信用盘登123出租。担保协议的主要内容以控股子公司与相关金融机构实际签署的协议约定为准。

五、董事会意见

在符合国家有关法规政策的前提下，为了充分利用公司及控股子公司的信用，为控股子公司获取银行借款，用于项目开发建设，公司拟为控股子公司提供借款担保皇冠信用盘登123出租。公司提供担保有利于控股子公司获取低成本的资金，降低公司财务费用。

被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，公司对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况进行了全面评估，认为被担保人资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险可控，担保事项不存在损害公司及全体股东利益的情形皇冠信用盘登123出租。

六、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

公司独立董事事前对上述交易进行了审查皇冠信用盘登123出租，发表了事前认可意见，同意提交公司董事会审议，并发表了独立意见如下：

本次交易符合相关法律、法规的规定，体现了合理性和公平性，未损害公司及全体股东利益，特别是广大中小股东的利益；本次交易价格由双方协商确定，价格公平合理；本次交易有利于公司未来业务发展资金需求，有利于控股子公司获取低成本的资金，降低公司财务费用皇冠信用盘登123出租。公司对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，担保事项符合公司和股东利益。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

预计本次担保额度审批通过后，公司经股东大会批准的对外担保额度为人民币9亿元，均为对控股子公司的担保，占最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为77.14%皇冠信用盘登123出租。

截至2022年12月31日，公司及其控股子公司无对合并报表外企业提供担保；公司对外担保（不包括对控股子公司的担保）发生额及余额均为0元，对控股子公司的担保余额为0元皇冠信用盘登123出租。

公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额皇冠信用盘登123出租。

八、备查文件

1.公司第十届董事会第十七次会议决议；

2.独立董事对第十届董事会第十七次会议相关审议事项的独立意见皇冠信用盘登123出租。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会

2023年3月29日

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-09

沙河实业股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏皇冠信用盘登123出租。

沙河实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年3月29日召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十二次会议皇冠信用盘登123出租，审议并通过了《关于公司2022年度利润分配及分红派息的预案》，该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，现将公司2022年度利润分配预案的具体情况公告如下：

一、2022年度利润分配预案的基本情况

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司合并报表归属于上市公司净利润为248,678,665.41元，母公司净利润为157,099,569.43元皇冠信用盘登123出租。母公司2022年净利润加上年初未分配利润297,544,965.76元，减去提取法定盈余公积15,709,956.94元，减去2022年已实施的2021年度分配现金股利10,085,259.35元、股票股利40,341,037.00元，2022年末母公司可供分配利润为388,508,281.90元。

根据有关法规及《公司章程》的规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司拟以2022年12月31日总股本242,046,224股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金1.20元（含税），共拟派发现金股利29,045,546.88元，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润留存以后年度分配皇冠信用盘登123出租。

上述利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，现金分红水平与公司所属行业上市公司平均水平不存在重大差异皇冠信用盘登123出租。

分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于股份回购、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红总额不变”的原则相应调整皇冠信用盘登123出租。

二、2022年度利润分配预案的合规性、合理性

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策皇冠信用盘登123出租。2022年度利润分配预案符合公司战略规划和中长期发展需要，是在保证本公司正常经营、投资计划顺利实施和未来资金需求的前提下，兼顾全体股东即期利益和长远利益，充分考虑全体投资者的合理投资回报情况下提出，预案的实施预计不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东的利益。

三、本次利润分配预案的审议程序及意见

1.董事会审议情况

公司第十届董事会第十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2022年度利润分配及分红派息的预案》，并将该议案提交公司2022年度股东大会审议皇冠信用盘登123出租。

2.监事会审议情况

公司第十届监事会第十二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2022年度利润分配及分红派息的预案》，并将该议案提交公司2022年度股东大会审议皇冠信用盘登123出租。

3.独立董事意见

公司2022年度利润分配及分红派息预案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形皇冠信用盘登123出租。其决策机制、审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。我们同意公司的利润分配及分红派息预案。

四、相关风险

本预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资注意投资风险皇冠信用盘登123出租。

五、备查文件

1.公司第十届董事会第十七次会议决议；

2.公司第十届监事会第十二次会议决议；

3.独立董事对第十届董事会第十七次会议相关审议事项的独立意见皇冠信用盘登123出租。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会

2023年3月29日

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-10

沙河实业股份有限公司

关于2022年度计提资产减值准备的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏皇冠信用盘登123出租。

沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十二次会议皇冠信用盘登123出租，审议并通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下：

一、计提信用减值及资产减值准备的概述

（一）计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》和相关会计政策的要求，公司及子公司对截至2022年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备皇冠信用盘登123出租。

（二）计提减值准备情况

公司2022年度计提信用减值及资产减值准备包括应收账款及其他应收款信用减值准备4.66万元，存货跌价准备1,583.02万元，合计1,587.68万元，占公司2022年度经审计归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为6.38%皇冠信用盘登123出租。

（三）审批程序

公司于2023年3月29日召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议皇冠信用盘登123出租。本次计提资产减值准备已经会计师事务所审计确认。

二、本次信用减值及资产减值准备计提情况说明

（一）信用减值准备

对于应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失皇冠信用盘登123出租。对于其他应收款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

公司2022年对应收账款及其他应收款计提信用减值准备合计4.66万元皇冠信用盘登123出租。

（二）存货跌价准备

公司存货按照成本进行初始计量，于资产负债表日，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益皇冠信用盘登123出租。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

公司2022年计提存货跌价准备1,583.02万元，其中长沙深业中心项目计提1,036.93万元，长沙沙河城一期一区项目计提464.11万元，长沙沙河城三期二区项目计提32.06万元，世纪新城二期项目计提49.92万元皇冠信用盘登123出租。

三、本次计提信用减值及资产减值准备对公司的影响

公司本次计提信用减值及资产减值准备合计1,587.68万元，考虑少数股东损益影响后，减少归属于上市公司普通股股东净利润1,174.46万元，相应减少2022年末归属于上市公司普通股股东权益1,174.46万元皇冠信用盘登123出租。

四、董事会关于本次计提信用减值及资产减值准备的合理性说明

本次计提信用减值及资产减值准备遵循《企业会计准则》和相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，对应收账款及其他应收款和存货计提信用减值及资产减值准备，公允地反映公司报告期末的资产和财务状况，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息皇冠信用盘登123出租。

五、独立董事的独立意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提依据和原因合理、充分皇冠信用盘登123出租。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加真实、准确、公允地反映公司报告期末的资产和财务状况，符合公司和全体股东的利益。董事会本次计提资产减值准备的审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

六、监事会意见

经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，依据充分、审核程序合法，能更公允地反映公司财务状况及经营成果，同意公司本次计提减值准备皇冠信用盘登123出租。

七、备查文件

1.公司第十届董事会第十七次会议决议；

2.公司第十届监事会第十二次会议决议；

3.独立董事对第十届董事会第十七次会议相关审议事项的独立意见皇冠信用盘登123出租。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会

2023年3月29日

沙河实业股份有限公司监事会

对公司内部控制评价报告的意见

根据中国证监会、财政部等部门颁发的《内部会计控制规范》《企业内部控制基本规范》及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》《主板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定,沙河实业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会对《公司2022年度内部控制评价报告》发表意见如下:

一、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,在本报告期内修订和完善了相关规章制度,健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司经营活动的正常进行皇冠信用盘登123出租。

二、公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的监督和执行皇冠信用盘登123出租。

三、公司内部控制体系的建设及有效运行,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护了公司全体股东的根本利益皇冠信用盘登123出租。

四、2022年,公司未有违反证监会、财政部等部门颁发的《内部会计控制规范》《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》《主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形发生皇冠信用盘登123出租。

综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况皇冠信用盘登123出租。监事会对《公司2022年度内部控制评价报告》无异议。

沙河实业股份有限公司监事会

2023年3月29日

本版导读

沙河实业股份有限公司2022年度报告摘要 2023-03-31